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最終更新日：2011年6月23日

株主総会

第119回定時株主総会

◆日時

平成23年6月23日（木曜日）午前10時

◆場所

名古屋市中区栄四丁目6番8号
名古屋東急ホテル3階  バロックの間

◆開催時刻

午前10:00

◆終了時刻

午前11:02

◆当日出席株主数

436名
◆報告ならびに決議内容
報告事項
1.   第119期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
連結計算書類に係る報告概要は「報告概要 別ウィンドウで開きます 」をご参照ください。
2.   第119期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案   取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に小池利和、古河勇治、石川茂樹、新美春之、平野幸久、西條温の6氏が再選され、就任いたしました。
第2号議案   監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に松尾邦弘、海野隆雄の2氏が新たに選任され、就任いたしました。
第3号議案   取締役4名に対する業績連動型報酬支給の件
本件は、原案どおり取締役　小池利和、古河勇治、石川茂樹、小池幸文の4氏に対し、当社所定の基準に従い総額4,950万円の業績連動型報酬を支給すること、また、各氏に対する具体的金額、支給の時期および方法などは取締役会に一任することについて承認可決されました。

第119回定時株主総会資料

・ 報告概要 別ウィンドウで開きます

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